La Vanguardia

La Vanguardia. Barcelona, 22 de septiembre 2020

El blanqueo en grandes bancos reabre el debate sobre la prevención del sector. Tomás Lamarca, socio de Fiscal de LEAN Abogados, en La Vanguardia.

“Para los gobiernos es muy complicado perseguir el fraude bancario por su propio ‘modus operandi’, basado en millones de movimientos realizados en muy poco tiempo, entre diversos países de los que muchos conservan el secreto bancario, y con una retahíla de apuntes informáticos de diferentes productos difícil de perseguir”

 
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